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浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议于2015年11月15日以通讯方式召开。会议通知已于2015年11月9日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事9名，实到9名。会议由公司董事长陈爱莲女士主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，合法、有效，经与会董事认真审议，以传真方式审议通过以下决议：

1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议并使控制箱面板的唆使灯正常案》

同意聘任俞国燕女士（简历附后）担任公司副总经理，任职期限至本届董事会届满之日止。

议案表决结果：同意9票，无反对或弃电子吊秤权票。

详细内容见公司指定信息披露站及2015年11月17日《证券时报》上披露的公司号公告：《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告》。

2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任俞国燕女士（简历附后）担任公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止。

详细内容见公司指定信息披露站及2015年11月17日《证券时报》上披露的公司号公告：《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告》。

议案表决结果：同意9票，无反对或弃权票。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董事会

2015年11月17日

附：俞国燕简历

俞国燕：女，1976年出生，毕业于北京大学[微博]法学院刑法学硕士。2006年7月-2012年6月任国家开发银行股份有限公司浙江省分行正科；2012年6月-2012年12月任宁波银行(15.00,0.12,0.81%)杭州分行法律部副总经理；2012年12月-2015年10月任新昌农村商业银行股份有限公司董事会秘书、投行部总经理；

俞国燕女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系；较近五年内也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；不存在《公司法》靠前百四十七条规定的情形，未受到中国证监会[微博]的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评；不存在证券交易所认定不适合担任高管的其他情形。

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于

聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告

本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的脱水机真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年11月15日召开的第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《深圳证券交易所[微博]创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所[微博]创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，经董事长陈爱莲女士提名，第五届董事会提名委员会审核，董事会决定聘任俞国燕女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司董事长陈爱莲女士不再代行董事会秘书的职责。在本次董事会会议召开之前，俞国燕女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事对上述议案发表了一致同意的独立意见。

俞国燕女士简历如下：

俞国燕：女，1976年出生，毕业于北京大学法学院刑法学硕士。2006年7月-2012年6月任国家开发重启启动比例阀给油缸补油银行股份有限公司浙江省分行正科；2012年6月-2012年12月任宁波银行杭州分行法律部副总经理；2012年12月-2015年10月任新昌农村商业银行股份有限公司董事会秘书、投行部总经理；

俞国燕女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存挤奶机在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系；较近五年内也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；不存在《公司法》靠前百四十七条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评；不存在证券交易所认定不适合担任高管及董事会秘书的其他情形。

俞国燕女士联系方式：

办公地址：浙江省新昌县江滨西路518号万丰广场

邮政编码：312500

办公：

传真号码：

电子信箱：@

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

摆锤位置不正常 董事会

2015年11月17日